سجن مسافرة إلى دبي في حقائبها 1.9 مليون استرليني
وكانت تارا هانلون اعترفت في السابق بارتكابها ثلاث تهم للتخلص من جرائم تتعلق بمبالغ نقدية قدرها 1.4 مليون ...
اقرأ أكثر
طريقة شراء البيتكوين في الإمارات | اشتري العملات الرقمية من الإمارات بـ
اتبع كل خطوة من الخطوات التالية لمعرفة ما عليك فعله بالتحديد لكي تشتري بيت-كوين في الإمارات العربية عبر منصة إيتورو: خطوة 1: ادخل على موقع إيتورو الرسمي. اضغط على رابط صفحة العملات المشفرة ...
اقرأ أكثر
مكافحة غسل الأموال.. تقدم إماراتي حتى نهاية الربع الأول من 2023
العين الإخبارية. الثلاثاء 2023/5/9 10:02 م بتوقيت أبوظبي. المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال بدولة الإمارات. أنهى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات عملية مراجعة ...
اقرأ أكثر
ماذا يعني إدراج الإمارات على "القائمة الرمادية" لغسل الأموال؟
وفي مارس 2021، أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، من خلال العمل على تلقي وجمع البيانات وفحصها ودراستها، ومن ثم تعميمها على ...
اقرأ أكثر
تقرير خاص عن العملات الرقمية في دبي وأبو ظبي | ساتوشيات
أصبحت العملات الرقمية في دبي وأبو ظبي مقصدا لصفقات سلع الطاقة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها قد تصبح في الوقت القريب مكانًا للأصول الرقمية والعملات المشفرة أيضًا.
اقرأ أكثر
الإمارات تصادر 354 مليون دولار في إطار مكافحة غسل الأموال
أيضاً، وفي إطار الجهود التي تبذلها الإمارات للخروج من "القائمة الرمادية"، انتهجت دبي مساراً أكثر تشدداً مع شركات العملات المشفرة -القطاع الذي تدور حوله شبهات غسل أموال في العالم- حيث أطلقت ...
اقرأ أكثر
إدانة تشكيل عصابي في دبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال
التاريخ: 13 يونيو 2023. قضت محكمة غسل الأموال في محكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من 30 شخصاً (طبيعياً) وسبع شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت، حيث ...
اقرأ أكثر
الإمارات تخضع مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعقوبات رادعة
5.23 ملايين درهم. في إطار جهود الأجهزة المعنية في الدولة لمكافحة جرائم المال، تمت إدانة موظف سابق في أحد بنوك إمارة دبي باختلاس ما يزيد على 5.23 ملايين درهم عائدة لشركات تطوير عقاري كانت مودعة لدى البنك، بالاتفاق ومساعدة ...
اقرأ أكثر
محاكم دبي تُنشئ محكمة متخصصة في غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية
بدوره قال سعادة القاضي الدكتور سعيد الشعالي، قاضي المحكمة الجزائية في محاكم دبي ، "أن دولة الإمارات العربية المتحدة تكافح جرائم غسل الأموال من خلال أجهزتها الشرطية والمنافذ الجمركية ومن ثم ...
اقرأ أكثر
دليل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022
مواجهة غسل الأموال "Anti-money laundering (AML)" هو مصطلح يعبّر عن القوانين التي تحكم مصدر الأموال وتخزينها ونقلها في الإمارات العربية المتحدة. والهدف من هذه القوانين هو تعزيز الشفافية ومواكبة ...
اقرأ أكثر
دبي.. توقيف متهم بأكبر عمليات احتيال ضريبي وغسل أموال بالدنمارك
دبي - العربية نت. نشر في: 03 يونيو,2022: 04:52 م GST آخر تحديث: 03 يونيو,2022: 05:35 م GST. تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، يبلغ من العمر 52 عاماً، الذي يعد أحد ...
اقرأ أكثر
رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال:القانون المصري يحظر أصدار العملات المشفرة
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل – في كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مدينة شرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 350 من ...
اقرأ أكثر
خلاط التشفير.. هجمة دولية على أنظمة غسل الأموال عبر العملات الرقمية
قال الادعاء المالي في هولندا إنه احتجز رجلا يشتبه في تورطه في "إخفاء تدفقات مالية بطريقة إجرامية وتسهيل غسيل الأموال" من خلال نظام يعرف بـ"خلط العملات المشفرة" أو "تورنيدو كاش".وتم القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما ...
اقرأ أكثر
مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2019 لمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن ...
اقرأ أكثر
ما هي جريمة غسل الأموال في الإمارات وأنواعها؟ تعرف عليها الآن
See more on sarlawyers
Explore further
9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها ...youm7(PDF) جرائم غسل الأموال ... تعريفها ...academia.eduRecommended to you based on what's popular • Feedbackكيف أصبحت الامارات مركزاً عالمياً لغسيل الاموال؟
Webوبالرغم من أنه وفق المؤشرات العالمية لا تقع الإمارات في مرتبة متقدمة عالميًّا من حيث غسيل الأموال، إلا أنه كثيرًا ما تثار هذه القضية، فبحسب تقرير نشر بصحيفة "الجارديان" البريطانية، في 24 ...
اقرأ أكثر
«مكتب مواجهة غسل الأموال» راعياً ذهبياً للقمة الشرطية العالمية
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن انضمامه كراعٍ ذهبي للقمة الشرطية العالمية لعام 2023، التي ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 مارس الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل ...
اقرأ أكثر
غسل الأموال يهدد الإمارات بمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية لـ"فاتف
ويعد نشاط تجارة الذهب والماس في الإمارات من أكبر الأنشطة التي تحظى بعملية غسل الأموال، حيث تأتي كميات كبيرة من الدول الأفريقية، بشكل غير قانوني، وتستقر بدبي، حيث رصدت العديد من التقارير تلك ...
اقرأ أكثر
طريقة شراء البيتكوين في الإمارات | اشتري العملات الرقمية من الإمارات بـ
الخطوة 1: افتح حساب تداول على منصة eToro – نوصي بفتح حساب تداول مع منصة eToro ، التي تقدم خدمات الوساطة للعملات الرقمية وخدمات تداول العملات المشفرة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء البيتكوين في ...
اقرأ أكثر
دليل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022
وتعتمد دولة الإمارات مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال من أجل مواكبة القوى التجارية في العالم مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سنتناول في هذا المقال قوانين ...
اقرأ أكثر
شرطة دبي تحذر من التداول في العملات الرقمية غير المرخصة
شرطة دبي تحذر من التداول في العملات الرقمية غير المرخصة. حذرت الملازم أول ميثاء السويدي رئيس قسم متابعة المعاملات المشبوهة بإدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث ...
اقرأ أكثر
أسعار العملات
إذا كنت بحاجة إلى أفضل أسعار الصرف في دبي أو الإمارات العربية المتحدة ، إلى جانب أعلى مستويات خدمة العملاء وسهولة تحويل الأموال ، فنحن نرحب بك لزيارة أي من فروعنا التي تزيد عن 30 منتشرة في ...
اقرأ أكثر
نيابة الأموال العامة بدبي تدين 8 متهمين و3 شركات بجرائم غسل الأموال
أحالت النيابة العامة في دبي، ثمانية متهمين وثلاثة شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء ...
اقرأ أكثر
تداول العملات في تركيا
تداول الفوركس في تركيا. تجارة الفوركس في تركيا تزداد شعبية. زاد حجم تداول العملات في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية. عالميًا، يتم تداول 5.1 تريليون دولار أمريكي في العالم يوميًا، وهذا ...
اقرأ أكثر
Salem Alhammadi على LinkedIn: يدعوكم معهد دبي القضائي لحضور البرنامج
يدعوكم معهد دبي القضائي لحضور البرنامج التدريبي "استغلال العملات المشفّرة في تمويل غسل الأموال" وذلك عبر ...
اقرأ أكثر
THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL …
يتضمن كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية لمواجهة غسل الاموال (كتيب مواجهة غسل الأموال) كافة المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على أي شخص معني في مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بمواجهة غسل ...
اقرأ أكثر
منع تداول العملات الافتراضية .. هذه أسس التجريم في القوانين المغربية
هذه أسس التجريم في القوانين المغربية. بعد سنوات من أول تحذير رسمي من استعمال العملات الافتراضية، عادت السلطات المغربية، الأسبوع الجاري، لتحذر من جديد المتعاملين بها بعدما رصدت استمرار ...
اقرأ أكثر
سقوط عمالقة التشفير .. 4 مليارات دولار انتهاكات غسل الأموال
سقوط عمالقة التشفير .. 4 مليارات دولار انتهاكات غسل الأموال. أصبح تشانجبينج تشاو رئيس باينانس، أقوى شخصية في مجال العملات المشفرة. فقد استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة باينانس أكبر ...
اقرأ أكثر
العملات الرقمية.. مظلة جديدة للصفقات المشبوهة وغسل الأموال عالميا
مظلة جديدة للصفقات المشبوهة وغسل الأموال عالميا. السبت 29 يوليو 2017. عبدالعزيز الزغيبي من الرياض. باتت العملات الافتراضية ملاذا لأصحاب الأعمال المشبوهة ومرتكبي الجرائم الإلكترونية وتجار ...
اقرأ أكثر
15 مليون درهم غرامات وأحكام بالسجن في 3 قضايا غسل أموال
وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغاً قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات ...
اقرأ أكثر
شرطة دبي تحذر من التداول في العملات الرقمية غير المرخصة
المصدر: دبي - شيرين فاروق. التاريخ: 24 مايو 2022. ت + ت - الحجم الطبيعي. حذرت الملازم أول ميثاء السويدي رئيس قسم متابعة المعاملات المشبوهة بإدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة للتحريات ...
اقرأ أكثر